Der Fall SEB Pank AS – Wenn Risikomodelle Unternehmen beschädigen: Das strukturelle Versagen europäischer AML-Systeme

Ein einzelner der vielen Einzelfälle, der ein europäisches Systemproblem sichtbar macht Der Kampf gegen Geldwäsche ist längst zu einem Kampf gegen Schatten geworden – und immer öfter trifft er die Falschen.Was in der Theorie Finanzsysteme schützen soll, führt in der Praxis zunehmend zu Fehlalarmen, Kontosperren und geschäftsschädigenden Stigmatisierungen gegen völlig unbescholtene Unternehmen. Ein aktueller Vorgang […]

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eCredits, TAG Markets & Copy X: Werner Kaisers neue Kleider

Wie Werner Kaiser und Marina Graf eCredits-Geschädigte mit dem Märchen von einem „Wahnsinnsdeal“ zum Narren halten Vergangene Woche leitete die ehemalige Lyoness/Lyconet Top-Marketerin Marina Graf einen Videocall unter dem Motto „Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, dann mach doch mit uns einfach gemeinsam Limonade draus!“ Als Beikoch stellte sich Grafs langjähriger Weggefährte Werner Kaiser zur […]

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