Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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Rebranding mit „Recovery” – Wie Safir/Zeniq/XPRO-Opfer doppelt zahlen sollen
Recovery, Connect & Co.: Über das endlose Weiterdrehen einer Multi-Level-Marketing-Maschine, die sich bei jedem Kollaps neu erfindet Recovery: Ein neuer Versuch, altes Geld zu retten In einem Telegram-Kanal namens „Support old Safir Community” reagierte jüngst ein Mitglied sehr vielsagend auf eines der unzähligen Werbevideos der Initiatoren: „Das bedeutet also, dass jemand, der viele Hubs verschiedener […]
Vision.One nach der VOO-Pleite – der nächste Rebranding-Zyklus?
Während die Insolvenzverfahren der österreichischen VOO-Firmen weiterlaufen, beschwören die Verantwortlichen in ihren Telegram-Kanälen weiterhin neue Zukunftsvisionen. Unter den Schlagworten NOMO Ecosystem, Vision.One Genossenschaft und Copper Project soll die Community motiviert und weiter an das Netzwerk gebunden werden. Doch halten die Versprechen der Realität stand? Das neue Narrativ: „Wir sind Teil eines globalen Systems“ In der […]
„Schweigen schützt die Falschen – Warum Opfer von Schneeballsystemen ihre Stimme erheben sollten“
Viele Betroffene von MLM- und Schneeballsystemen kennen das gleiche Muster: Zuerst ist die Enttäuschung groß, wenn sich die vermeintlich sichere Investition als Luftschloss entpuppt. Es wird gejammert, die Wut über verlorenes Geld ist spürbar. Doch sobald es darum geht, Verantwortung einzufordern oder Beweise vorzulegen, ziehen sich viele zurück. Sie wissen genau, wer ihnen das Geschäft […]
Nach umfangreicher Vorprüfung! Trust Your Universe/Universe Trading LLC: Behördenwarnungen, Rebrandings, rote Flaggen!
Was Sie tun können Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) und die deutsche BaFin warnen vor Angeboten der Universe Trading LLC („Trust Your Universe“). Die BaFin hält fest, dass das Unternehmen keine Erlaubnis nach dem KWG besitzt und unerlaubt Finanzdienstleistungen in Deutschland anbietet. Später tauchten Rebrandings unter „Universe Academy“ und „LegacyX“ auf. Anleger sollten äußerste Vorsicht walten […]
Vom einen Scam in den nächsten? – Skainet und CermakFX im Fokus
Nach dem Zusammenbruch von Skainet Systems ist mit CermakFX rasch ein mutmaßlicher Nachfolger aufgetaucht. Für Anleger stellt sich die Frage: Handelt es sich um einen klassischen Reboot desselben Systems unter neuem Namen? Erste Analysen und offizielle Warnungen zeichnen ein klares Bild. Skainet Systems: KI-Versprechen ohne Substanz Skainet Systems warb ab 2024 mit angeblichen KI-gestützten Trading-Bots […]
XPro-Aus zum 30. September – droht ein vollständiger Verlust?
Offizielles Aus zum 30. September 2025 XPro hat angekündigt, alle weltweiten Aktivitäten zum 30. September 2025 einzustellen. Offiziell heißt es, die Entscheidung sei strategisch und nicht auf finanzielle oder operative Probleme zurückzuführen. Aus unserer Sicht ist das ein Warnzeichen: Immer wieder erleben wir, dass Unternehmen in MLM- und Krypto-Strukturen ihr Ende mit wohlklingenden Formulierungen bemänteln, […]
Dauerbaustelle Compliance? – Warum Wise-Kunden zunehmend unter Aufsichtsmaßnahmen leiden
Wise (ehemals TransferWise) gilt als Vorzeige-Fintech für günstige Auslandsüberweisungen. Doch die Realität der vergangenen Monate zeigt ein anderes Bild: In den USA und Europa greifen Aufsichtsbehörden wiederholt ein. Für Kunden bedeutet das mehr Bürokratie, gesperrte Konten und rechtliche Unsicherheit. USA: Millionenstrafe wegen AML-Defiziten Im Juli 2025 einigten sich mehrere US-Bundesstaaten auf eine Multi-State Consent Order […]