Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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CONNECT-Modell: Zwischen „Hub“ und Wiederholung ins Risiko?
CONNECT (connect.ac) bewirbt sich als „privater Hub“ für Krypto- und DeFi-Dienste. Dahinter stehen Anbieter wie WADZ, BXpay, NodeK oder Centtura – und eine Rhetorik, die auffällig an Safir, Zeniq, XPro und Homnifi erinnert. Für Anleger aus der EU stellen sich rechtliche und verbraucherschutzrechtliche Fragen. Ein neuer Name, alte Bekannte Die Plattform CONNECT (connect.ac) beschreibt sich […]
WADZ: Recovery, Lizenzkauf, Uniswap – der Faktencheck für Safir-/Zeniq-/XeraPro-Nutzer !
Ein kritischer Blick auf das „WADZ“-Modell und warum Geschädigte von Safir, Zeniq und XeraPro erneut ins Visier genommen werden. Die Altlast: Safir, Zeniq und XeraPro Viele tausend Kleinanleger in Europa, besonders im deutschsprachigen Raum, haben Geld in die angeblichen Zukunftsprojekte Safir, Zeniq und XeraPro investiert. Ihnen wurde ein innovatives Ökosystem aus Blockchain, eigener Bankkarte, Handelsplattform […]
WISE unter Druck: Kontoschließungen, einbehaltene Guthaben und Aufsichtsauflagen – was Nutzer jetzt wissen müssen
Auf Anfrage: anwaltliche DE/EN-Mustervorlage für Beschwerden an WISE (Legal) – inkl. Sachverhalt, Transaktions-/Aktenzeichen, Fristsetzung und Verweisen auf Ombudsfin, NBB/NCA, CFPB/State Regulators; individuell anpassbar. ( [email protected] ) Seit Ende 2024 verdichten sich Hinweise auf Kontofreezes, Schließungen und verzögerte Auszahlungen bei WISE (ehem. TransferWise). Parallel dazu zwingen EU- und US-Aufseher das Fintech zu umfassenden Remediation-Maßnahmen. Das erklärt […]
„Kupfers Goldene Chance“? Eine kritische Analyse zur Copper.One-Kampagne
Copper.One: Hochglanz-Werbung trifft auf kritische Unsicherheiten Das Projekt Copper.One, ein Ableger aus dem insolventen VOO/AVINOC Umfeld, wirbt mit einem Token namens TCu29, der je ein Pfund Kupfer aus einer angeblichen Mine in Arizona repräsentieren soll. Doch dieser Token ist bislang nicht durch physisches Kupfer gedeckt, es handelt sich um ein rein symbolisches Versprechen. Laut unseren Recherchen gibt […]
Mining Race / Mining Grid & ICONX in Dubai: IT-Lizenz statt „Krypto-Mining“
Nach Aktenlage ist Miningrid L.L.C. in Dubai ordnungsgemäß registriert, allerdings für IT-, Cloud- und Softwareleistungen, nicht für Krypto-Mining, Finanzdienstleistungen oder Investmentprodukte. ICONX Marketing Management L.L.C. verfügte bzw. verfügt über eine Marketing-Lizenz. Öffentliche Genehmigungen, die den Vertrieb von Mining-Paketen, Investments oder Virtual-Asset-Diensten erlauben, sind derzeit nicht ersichtlich. Öffentlichkeitsdarstellungen, die ein „staatlich lizenziertes Bitcoin-Mining“ nahelegen, wirken irreführend. […]
Vom XPASS zur Recovery-Lizenz – Wie XPro seine Käufer an interne Guthaben bindet!
Ein Produkt wird eingestellt, bevor es Fuß fasst! Das Unternehmen XPro hat überraschend die Einstellung seines Produkts XPASS bekannt gegeben, nur wenige Wochen nach dessen Verkauf. In einer Mitteilung an die „XPro-Community“ heißt es, man habe sich im Zuge einer „strategischen Neuausrichtung“ entschieden, XPASS vorerst nicht mehr anzubieten. Für Käufer, die das Produkt noch im […]
VOO AG: Restrukturierung als Fassade für Vermögensverschiebung?
Von Unabhängigkeit kann kaum die Rede sein: Handelsregister und Zeitlinien zeigen Widersprüche zwischen offizieller Darstellung und unternehmerischer Realität. Die VOO AG hat jüngst eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, um sich von den Insolvenzen der österreichischen Gesellschaften VOO flights GmbH und VOO Aviation Service GmbH abzugrenzen. Nach eigener Darstellung sei die Schweizer VOO AG, vertreten durch den […]