Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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Nico Krause präsentierte kürzlich in einem neuen TAGMarkets Call neue Zahlen zu Sonic AI und den Amplified Accounts – doch hinter den spektakulären Folien bleiben entscheidende Fragen offen. Während ehemalige Spitzenvertriebler aus dem Umfeld von Lyoness, Lyconet, myWorld und eCredits weiterhin kräftig die Werbetrommel für TAG Markets rühren, wurde in einem aktuellen Community-Call das nächste […]
TLN statt Cashback – Neue Technologie, alte Probleme
Aus einem Cashback-Portal wird ein Blockchain-Ökosystem. Aus Einkaufsvorteilen werden Liquidity Pools, aus Cashback werden Token. Die Begriffe sind neu, die entscheidende Frage bleibt jedoch dieselbe: Wer trägt am Ende die wirtschaftliche Verantwortung? Die Dokumentation des TLN-Protokolls erklärt seitenlang, was das Projekt angeblich nicht ist: keine Bank, keine Börse, kein Broker, kein Verwahrer, keine Finanzdienstleistung. Ausführlich […]
BaFin legt nach – Nach dem Angebotsverbot muss die TGI AG ein unerlaubtes Einlagengeschäft einstellen
BaFin verlangt die Einstellung und Abwicklung eines unerlaubten Einlagengeschäfts – die regulatorischen Probleme der TGI AG erreichen eine neue Eskalationsstufe. Vom Prospektverstoß zum Vorwurf eines unerlaubten Einlagengeschäfts Der Druck auf die TGI AG mit Sitz in Vaduz nimmt weiter zu. Nachdem die BaFin bereits im Frühjahr 2026 Maßnahmen gegen bestimmte Angebote ergriffen hatte und auch […]
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Die Plattform präsentiert sich als Reward-App. Doch Wallets, Krypto-Funktionen und offene Regulierungsfragen sind nicht verschwunden. Aus Dubai wurde Bratislava. Aus dem Krypto-Projekt wurde eine Cashback-App. Zumindest auf den ersten Blick. Wer jedoch die aktuellen WEXO-Unterlagen liest, stößt weiterhin auf Bitcoin, Wallets, Blockchain-Transaktionen und kryptobezogene Funktionen. Damit stellt sich eine Frage, die seit Inkrafttreten der europäischen […]
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Dada Peys nächster Anlauf: Von Universe Trading über Shiiro zu Sonic AI & TAG Markets
Wer die jüngsten Videocalls von TAGMarkets-Kanälen wie EXFUSION und JetUP verfolgt, könnte den Eindruck gewinnen, dass mit Sonic AI und TAG Markets eine völlig neue Ära des Copytradings begonnen hat. JetUP präsentiert sich selbst als „Digital Hub“ für Trading, Strategien, Partnerprogramme und Community-Aufbau. Im Zentrum der Plattform stehen derzeit die Vermarktung von Sonic AI, CopyX und TAG Markets sowie Schulungs- und Präsentationsangebote für Partner. Im aktuellen Community-Call wurde Dada […]
Gold Standard Bank, KC Bank Miami und KBC Coin – Was blieb von den großen Karatbars-Versprechen?
Sieben Jahre später: Was blieb von der finanziellen Revolution? Wer die Karatbars-Veranstaltungen der Jahre 2018 und 2019 besuchte, bekam nicht weniger als die Zukunft des globalen Finanzsystems präsentiert. Eigene Banken, eigene Börsen, goldgedeckte Kryptowährungen und ein alternatives Zahlungssystem sollten die Macht traditioneller Finanzinstitute ablösen. Die Botschaft war klar: Wer früh dabei ist, profitiert von einer […]