Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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TAGMarkets: Nik Freihofers mögliche Verbindung zu XPRO (ehem. Safir/ZENIQ)
TAGMarkets – alte Netzwerke, neue Plattform? Unsere aktuellen Recherchen legen den Verdacht nahe, dass es personelle Überschneidungen zwischen TAGMarkets und dem CONNECT/XPRO-(ehem. Safir/ZENIQ)-Umfeld gibt. Im Zentrum steht Nik Freihofer – und ein System, das stärker von Vertrieb als von Regulierung geprägt scheint. TAGMarkets: Offshore-Broker unter regulatorischem Druck TAGMarkets tritt nach außen als moderner Online-Broker für Forex, CFDs und […]
Deutschland stoppt TGI-Modell – Österreich und Liechtenstein schlagen Alarm
Wien, 22. April 2026, Ben Ecker Die Auseinandersetzung um das Geschäftsmodell der TGI AG eskaliert europaweit. Was lange als innovativer Goldhandel vermarktet wurde, steht nun unter massivem regulatorischem Druck. Die deutsche Finanzaufsicht hat zentrale Produkte untersagt, während Aufsichtsbehörden in Österreich und Liechtenstein warnen. Im Zentrum steht eine grundlegende Frage: Handelt es sich überhaupt um einen […]
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Banken außer Kontrolle – immer mehr De-Banking!
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Connect & Recovery Republic: Neue Zahlungsregeln im Krypto-Ökosystem
Mit einer aktuellen Mitteilung hat das Krypto-Netzwerk Connect eine weitreichende Änderung für sein gesamtes Ökosystem angekündigt. Künftig sollen sämtliche Käufe über die angeschlossenen Projekte nach einem festen Schema abgewickelt werden: 80 Prozent in Kryptowährungen, 20 Prozent in einer internen Einheit namens USC. Die Regelung betrifft eine Vielzahl von Plattformen und Angeboten innerhalb des Netzwerks – darunter […]
LayerK: Rebranding, Narrative Control & alte Labels im neuen Gewand
Ein „Ecosystem Update“ – oder ein strategischer Reset? Das veröffentlichte „Ecosystem Update“ von LayerK präsentiert sich als klassisches Narrativ aus dem Web3-Marketing: technologische Weiterentwicklung, neue Strukturen, mehr Dezentralisierung, bessere Skalierbarkeit. Solche Ankündigungen folgen einem bekannten Muster – sie markieren selten nur Fortschritt, sondern häufig auch einen Bruch mit der Vergangenheit, ohne diese transparent aufzuarbeiten. Gerade im Fall von LayerK ist dieser Kontext entscheidend. Denn das Projekt […]
Strafrechtliche Ermittlungen die oft Jahre dauern – Die strukturelle Realität hinter Verfahren gegen MLM- und Krypto-Netzwerke
Realität hinter Verfahren gegen MLM- und Krypto-Netzwerke Komplexe Systeme, langsame Justiz? Wenn internationale MLM- oder Krypto-Investmentprogramme kollabieren, stellt sich für viele Geschädigte dieselbe Frage: Warum greift der Staat nicht früher ein? Warum erfolgen Hausdurchsuchungen, Festnahmen oder Anklagen oft erst Jahre nach den ersten Warnsignalen? Die Antwort liegt weniger in mangelndem Interesse der Behörden als vielmehr […]