Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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Nach BaFin und FMA nun die Staatsanwaltschaft? – Der Druck auf die TGI AG wächst
Behördliche Maßnahmen, regulatorische Vorwürfe, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sowie eine bereits erfolgte Razzia: Der Druck auf die Verantwortlichen wächst – und die offenen Fragen werden zunehmend schwerer zu beantworten. Die Lage rund um die TGI AG aus Liechtenstein wird zunehmend unübersichtlicher. Zunächst untersagte die deutsche BaFin bestimmte Angebote des Unternehmens. Anschließend veröffentlichte die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) eine […]
Goldverkauf, sagen die Verantwortlichen – Einlagengeschäft, sagen die Behörden
Die Viermonatsfrist läuft bereits – und die Behörden stellen genau jene Frage, der das Unternehmen bislang ausweicht: Geht es tatsächlich um Gold oder um ein erlaubnispflichtiges Finanzgeschäft? Die Diskussion um die TGI AG hat eine neue Qualität erreicht. Auf Nachfrage von BE Conflict Management bestätigte die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, dass die gegen das Unternehmen verfügte Viermonatsfrist […]
Märchenstunde reloaded: Ex Top-Leader von Lyconet auf Rekrutierungstour für TAGMarkets
Von Lyconet über myWorld und eCredits bis TAG Markets – warum dieselben Vertriebspersönlichkeiten immer wieder dieselben Communities für das nächste große Versprechen mobilisieren Wer die Geschichte von Lyconet, myWorld, eCredits, Safir, Zeniq oder XERA über Jahre verfolgt hat, dürfte beim Namen TAG Markets ein merkwürdiges Déjà-vu erleben. Erneut treten bekannte Vertriebspersönlichkeiten aus denselben Netzwerken auf die Bühne und präsentieren ihren Communities das nächste große Versprechen. Erneut geht es um finanzielle […]
NEXT STEP: Von der Interessenvertretung zur europäischen Institution – BECM erweitert seine Struktur um eine Genossenschaft für rechtliche Interessen (SCE)
Mit der BE – Europäischen Genossenschaft für rechtliche Interessen (SCE) soll die grenzüberschreitende Interessenvertretung künftig transparenter, effizienter und noch internationaler organisiert werden. Wenn Verantwortliche, Vermögenswerte und Geschäftsmodelle längst global agieren, müssen auch die Strukturen zu deren Aufarbeitung globaler werden. Vier Ebenen – eine gemeinsame Zielsetzung Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, sind wir dabei, unsere […]
Das nächste MLM-Märchen? TAG Markets als Rettungsring für eCredits-Geschädigte
Wir berichteten bereits, wie ehemalige Lyoness-/Lyconet-myWorld-Vertriebler wie Werner Kaiser und Marina Graf TAGMarkets als angebliche Rettungslösung für eCredits-Geschädigte bewerben. Nun werfen neue Vertriebsaktivitäten zusätzliche Fragen auf: Die Rede ist von „Company Codes“, „Burnwallets“ und einer angeblich revolutionären Möglichkeit, wertlose eCredits plötzlich in ein Forex-Trading-System zu integrieren. Je mehr interne Informationen aus dem Umfeld von TAGMarkets auftauchen, desto deutlicher zeigt sich ein Muster: ehemalige Lyoness-/Lyconet-Promoter versuchen offenbar gezielt, eCredits-Geschädigte mit einer Mischung […]
Wer jedes Zessionsverfahren sofort „Scam“ nennt, hat das System einfach nicht verstanden
Warum internationale Anspruchsdurchsetzung oft falsch eingeordnet wird Das Internet hat offenbar ein neues Lieblingswort: „Scam“. Internationale Verfahren dauern länger als drei Tage? Scam.Anwälte arbeiten nicht kostenlos? Scam.Internationale Anspruchsdurchsetzung kostet Geld? Natürlich ebenfalls Scam. Vielleicht wäre es sinnvoller, zuerst den Unterschied zwischen: zu verstehen, bevor online reflexartig alles in denselben Topf geworfen wird. D Warum der […]
TAGMarkets Updates: Hochglanz-Versprechen & bekannte Muster
Die präsentierten Inhalte eines aktuellen TAGMarkets Updates bzw. das erweiterte System aus Broker, Sonic AI und Vertrieb lesen sich auf den ersten Blick wie die Blaupause eines schnell wachsenden FinTech-Unternehmens: höhere CPA-Provisionsstufen, neue Brokerlizenzen, angebliche Lloyd’s-Versicherungen bis zu einer Million US-Dollar pro Konto sowie strategische Liquiditätsanpassungen zur Risikokontrolle. Aus unserer Perspektive sind solche Aussagen jedoch weniger als belastbarer Substanznachweis […]