Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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Schneeballsysteme: Verboten, aber oft nicht strafbar – ein rechtliches Paradoxon
Schneeballsysteme sind berüchtigt: Sie versprechen hohe Gewinne, basieren aber letztlich auf immer neuen Einzahlungen von Teilnehmern, bis das System zusammenbricht und die Mehrheit ihr Geld verliert. Doch während sie in vielen Ländern per Gesetz verboten sind, bleiben sie strafrechtlich mitunter folgenlos. Wie kann das sein? Verboten, aber nur zivilrechtlich Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb […]
AVINOC/VOO Travel App: Warum halten Investoren trotz Warnsignalen fest?
In der Welt der dubiosen digitalen Investments gehört das Projekt AVINOC/VOO mit der VOO Travel App und ihrem weltweiten Reise- und Provisionsmodell zu den größeren Ponzi-Verdachtsfällen. Aktuell ist das Projekt mit erheblichen Problemen konfrontiert – Flugbuchungen sind laut Telegram-Chat wegen eines angeblichen Cyberangriffs nicht mehr möglich. Während Skeptiker bereits von Betrug sprechen, halten viele Investoren […]
AVINOC/VOO City – das Spiel mit dem Geld gutgläubiger Investoren
Wer sich mit Krypto-Projekten wie AVINOC/VOO oder ZENIQ/Safir/Xera.Pro/XPRO beschäftigt, stößt schnell auf bekannte Muster aus der Welt der fragwürdigen MLM- und Schneeballsysteme. Ein Klassiker, um neue Investoren anzulocken, ist die künstliche Verknappung von angeblich exklusiven und revolutionären Produkten und Technologien: Zeitlich “streng limitierte” Sonderangebote, ständiger Zeitdruck und das Versprechen, dass dies die „letzte Chance“ sei, […]
ZENIQ Xera.Pro XPRO: Global Scam durch Global Calls?
Die Initiatoren von Safir / ZENIQ / Xera.Pro / XPRO setzen von Beginn an auf eine globale Marketingstrategie, die ihr umstrittenes Ponzi-System offensichtlich in nahezu allen Regionen der Welt verbreiten soll. In diesem Beitrag widmen wir uns daher den internationalen Aktivitäten des Firmenkonstrukts. Beginnen wir im deutschsprachigen Raum: Ganz augenscheinlich sind hier die Akteure mit […]
Ein Blick hinter ZENIQ/Safir/XPRO & Avinoc/VOO
Bei unseren bisherigen Recherchen zu den Scam-Verdachtsfällen rund um ZENIQ/Safir/XPRO und Avinoc/VOO lag immer wieder die Vermutung nahe, dass es gewisse Verstrickungen zwischen diesen zwei Firmenkonstrukten gibt. Im folgenden Beitrag widmen wir uns also den naheliegenden Verflechtungen und möglichen personellen Überschneidungen. Knoten #1: Skerl, Dokter, Winter & die Zentatec GmbH Wie wir in unserem Beitrag […]
ZENIQ / Safir / XPRO: Noch mehr MLM-Komplizen an Bord?
Wer Safir / ZENIQ / XERA.PRO / XPRO auf den gängigen Social Media- und Messenger-Plattformen folgt, der konnte in den vergangenen Wochen den Eindruck gewinnen, dass sich die Ereignisse – mal wieder -– überschlagen. Ein „Global Call“ jagte den nächsten, bei fast jedem solchen Termin wurden seit Jahresbeginn neue Service Provider und Partner vorgestellt. Dabei […]
KF Finanz AG: Betrugsverdacht und Identitätsdiebstahl bei dubiosem Finanzanbieter
Die KF Finanz AG steht im Verdacht, Anleger mit falschen Versprechungen um ihr Geld gebracht zu haben. Während das Unternehmen auf seiner Website hohe Festgeldzinsen und sichere Anlagemöglichkeiten bewirbt, häufen sich die Warnungen von Finanzaufsichtsbehörden. Die deutsche BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und die belgische FSMA (Financial Services and Markets Authority) haben bereits offizielle Warnmeldungen herausgegeben […]