Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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Das Hydra-Prinzip: Safir/ZENIQ, Xera, XPRO und nun CONNECT
Wie ein altbekanntes Netzwerk mit immer neuen Etiketten auf Neukundenakquise geht: Es ist ein digitales Schattenspiel, das sich über Kontinente erstreckt. Während Finanzaufsichtsbehörden weltweit noch die Trümmer der Vergangenheit sortieren, hat sich eines der hartnäckigsten Krypto-MLM-Netzwerke der letzten Jahre bereits gehäutet. Unsere Recherchen zeigen: Die Hintermänner von Safir, Zeniq und Xera Pro ziehen mit CONNECT […]
VOO – interner Vertrag zeigt ein Muster!
Rückdatierte Konzernvereinbarungen und ihre Rolle bei SAFIR, ZENIQ – und nun bei VOO Verpfändeter Code, gebundene Gewinne, ausgelagertes Risiko – kein Einzelfall? Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnliches Entwicklungsdarlehen zwischen der VOO AG (ehemals Zeniq Corporation AG) und der VOO Aviation Service GmbH wirkt, fügt sich bei näherer Betrachtung in ein bekanntes Muster […]
Aviation VOO SCE: Die Genossenschaft im Schatten der VOO-Insolvenzen
Während die Insolvenzverfahren der VOO Aviation Service GmbH und der VOO flights GmbH in Österreich laufen, rückt ein bislang weniger beachtetes Konstrukt zunehmend in den Mittelpunkt: die Aviation VOO SCE, eine Europäische Genossenschaft mit Sitz in Graz. Sie ist rechtlich von den insolventen GmbHs getrennt – und genau diese Trennung ist der Schlüssel zum Verständnis der aktuellen Entwicklungen. Eine neue Einheit – […]
Wenn Konten gesperrt werden: Gericht stärkt das Recht auf vollständige Auskunft nach der DSGVO
Kontosperren und abrupte Beendigungen von Geschäftsbeziehungen sind für Betroffene oft schwer nachvollziehbar. Häufig bleibt unklar, welche Daten herangezogen wurden, welche Prüfungen stattgefunden haben und ob externe Stellen beteiligt waren. Ein aktuelles, rechtskräftiges Urteil eines österreichischen Gerichts stellt nun klar: Wer personenbezogene Daten verarbeitet, muss darüber umfassend Auskunft erteilen – weit über bloße Kontoauszüge hinaus. Im […]
José Gordo: Ein unermüdlicher Ponzi-Promoter?
In der Welt des internationalen Krypto- und MLM-Marketings taucht der Name José Gordo seit Jahren immer wieder an zentraler Stelle auf – selten als formeller Betreiber, fast immer als prominenter Promoter. Wo neue Token, ambitionierte Plattformen und große Renditeversprechen beworben werden, ist Gordo häufig nicht weit. Und ebenso regelmäßig folgen Rebrands, Zusammenbrüche oder „Neustarts“, bei denen […]
Neutral bei Betrug, gnadenlos bei Kunden – das doppelte Versagen der Banken
Wie Kreditinstitute zugleich Betrug ermöglichen und Unschuldige enteignen „Was ist ein größeres Verbrechen, eine Bank auszurauben oder eine zu gründen?“Die berühmte Brecht-Frage wirkt heute weniger provokant als ernüchternd. Denn was sich im europäischen Bankensektor zunehmend zeigt, ist kein Einzelfall mehr, sondern ein strukturelles Versagen. Banken handeln dabei doppelt rechtswidrig:– zu passiv, wo sie handeln müssten,– […]
Kontensperrungen, Kündigungen, Überweisungsblockaden ohne Erklärung – wo Banken rechtlich zu weit gehen und DSGVO-Rechte systematisch unterlaufen!
„Was ist ein größeres Verbrechen, eine Bank auszurauben oder eine zu gründen?“(Bertolt Brecht) Wenn Risikomanagement zum rechtsfreien Raum wird Kontosperrungen und Transaktionsblockaden gehören inzwischen zum Alltag vieler Privat- und Geschäftskunden. Banken verweisen dabei regelmäßig auf Geldwäscheprävention, interne Risikomodelle oder regulatorische Pflichten. Rein rechtlich ist eine Kontokündigung oder temporäre Sperre in vielen Fällen zulässig, aber nicht […]