Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die es nicht ehrlich mit ihren Kunden meinen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Wirtschaftskriminalität können wir in Fällen mit Betrugsverdacht auch gegenüber bisher unbekannten Unternehmen helfen.
Sie haben einen Verdacht? Erzählen Sie uns gerne davon!
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ONZA+: Das neueste KI-Versprechen aus dem CONNECT-Umfeld
Wie ein neues Krypto-Projekt aus dem CONNECT-Umfeld mit KI, Trading-Signalen und einem Lizenzmodell um Teilnehmer wirbt. Im Umfeld der Telegram-Community von Connect (ehem. Safir/ZENIQ/Xera.Pro/XPRO) kursiert seit einigen Wochen ein neues Projekt namens ONZA+. Das Produkt wird darin als „90-day Crypto AI Technology License“ beworben – eine Art zeitlich begrenzte Lizenz für eine angebliche KI-gestützte Handelsinfrastruktur. Die uns vorliegende Präsentation verspricht algorithmischen Kryptohandel, automatisierte Marktanalyse und […]
EXFUSION, NEO.FX, TAGMarkets: Ein Wanderzirkus-Prinzip?
Bereits in unserem vorangegangenen Beitrag haben wir das System hinter TAGMarkets kritisch beleuchtet – insbesondere vor dem Hintergrund der offiziellen Warnung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Die Behörde rät ausdrücklich vom Abschluss von Geschäften mit TAGMarkets bzw. den verbundenen Gesellschaften ab, da keine entsprechende Konzession für Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Österreich vorliegt. Trotz Offshore-Lizenz in Mauritius […]
Das System TAGMarkets im Schattenreich Mauritius: FMA-Warnung
Als Finanz- und Brokerplattform bewirbt TAGMarkets sich online als moderner Forex-, CFD- und Kryptowährungshändler mit Copy-Trading-Tools, hohen Volumina und zahlreichen – teils exotischen – Kontomodellen. Doch hinter der polierten Fassade zeigen sich signifikante Warnsignale, Unklarheiten und erhebliche Risiken für Anleger, die eine professionelle Bewertung erforderlich machen. Unsere Analyse der internen Dokumente und der jüngsten Kommunikation offenbart die roten […]
CONNECT/WIZZAN 2026: Die „Live“-Offensive – ein digitales Kartenhaus?
„Der Februar 2026 markiert den Beginn einer historischen neuen Phase.“ Mit diesen Worten peitscht die Führung von CONNECT (ehem. Safir/ZENIQ, Xera, XPRO) ihre Community derzeit auf Telegram ein. Die Botschaft ist klar: Die Zeit der Versprechen ist vorbei, alle Produkte seien nun „100% live“. Doch hinter der glänzenden Fassade aus High-Tech-Vokabular und Dubai-Glanz verbirgt sich ein hochriskantes Konstrukt, das mit psychologischen […]
De-Risking statt Einzelfallprüfung: Wenn Banken Unternehmen aus dem Zahlungsverkehr drängen
De-Risking bezeichnet die Praxis von Banken, Geschäftsbeziehungen nicht wegen konkreter Rechtsverstöße, sondern zur pauschalen Reduzierung regulatorischer, reputationsbezogener oder operativer Risiken zu beenden. Häufig werden dabei ganze Kundengruppen oder Geschäftsmodelle ausgeschlossen, anstatt Risiken im Einzelfall zu prüfen und zu steuern. Der Wettbewerb zwischen klassischen Banken und FinTechs verlagert sich zunehmend auf die regulatorische Ebene, mit spürbaren […]
Offshore-Lizenz als Feigenblatt – Warum die angebliche Regulierung nicht existiert
Die aktuell von Marina Graf & Werner Kaiser beworbenen Angebote im Umfeld von TAG Markets, Social Trading, Sonic AI und „Amplified Accounts“ erwecken den Eindruck, es handle sich um regulierte, lizenzierte Finanz- und Krypto-Dienstleistungen. Diese Darstellung ist nachweislich unwahr. Zentraler Bezugspunkt der Werbung ist eine sogenannte Investment-Dealer-Lizenz aus Mauritius (FSC Mauritius, SEC-2.1B). Diese Lizenz wird […]
Ein Lehrstück für Täuschung am Krypto-Markt: Komplexität als Waffe
Wie Krypto-Neulinge durch Fachsprache, Technik und Phasenkommunikation in die Haftungsfalle geraten – am Beispiel eines Kaspa-Mining-Projekts Kryptoprojekte, Trading-Plattformen, Mining-Modelle – für viele Anleger verschwimmen diese Begriffe zu einem schwer durchschaubaren Gesamtbild. Wer neu in das Thema einsteigt, steht vor einer technischen und organisatorischen Komplexität, die kaum eigenständig zu bewerten ist. Genau diese Wissensasymmetrie macht Krypto-Neulinge besonders […]