Apertum-Verfahren in Texas: Was die texanische Justiz verlangt!
Das Verfahren gegen Josip Heit und die Apertum Foundation entwickelt sich zunehmend zu einem internationalen juristischen Marathon. Im vorhergehenden Artikel unserer Serie haben wir die Hintergründe und bisherigen Verfahrensschritte beleuchtet. Nun zeigt sich: Der Druck auf die Beschuldigten wächst und die texanischen Behörden treiben das Verfahren entschlossen voran.
Präsenzpflicht vor Gericht: Erste Schlappe für die Verteidigung
Der Fall rund um Josip Heit und die Apertum Foundation entwickelt sich zu einem juristischen Dauerbrenner. Nachdem das State Office of Administrative Hearings (SOAH) am 12. Mai 2025 beschlossen hatte, dass die bevorstehende Anhörung gegen Heit und seine Mitbeschuldigten in Präsenz stattfinden muss, verschoben sich die Gewichte im Verfahren spürbar. Die Texas State Securities Board (TSSB) hatte damit ein erstes Etappenziel erreicht. Heit, Zahlmann, Hughes und Loos wären nun verpflichtet, sich den texanischen Behörden persönlich zu stellen.
Die Verteidigung reagierte prompt und versuchte, diesen Beschluss anzufechten. In einem gemeinsamen Antrag baten die Anwälte der Beschuldigten um Klarstellung bzw. um Entbindung von der Anwesenheitspflicht – unter Verweis auf unzumutbaren Reiseaufwand und Bedenken hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit. Das Gericht wies den Antrag jedoch zurück. Ein Nichterscheinen könnte Konsequenzen haben, auch wenn nicht ausdrücklich festgelegt wurde, in welcher Form.
Zusammenlegung der Verfahren erhöht Komplexität
Parallel wurde das Verfahren weiter verdichtet: Die Fälle gegen Heit, Apertum, Zahlmann, Hughes und Loos wurden zu einem konsolidierten Verfahren zusammengeführt. Ziel der TSSB: eine einheitliche Verhandlung, die sämtliche Aspekte umfasst. Doch diese Zusammenlegung erhöhte die Komplexität erheblich – mehr Beschuldigte, mehr Beweismittel, mehr Zeugen. Der ursprünglich geplante Zeitraum vom 2. bis 4. Juni erwies sich als unzureichend.
Erstmals beantragte nun die TSSB selbst eine Verschiebung der Anhörung – begründet mit den neu hinzugekommenen Verfahrenselementen. Ironischerweise hatten zuvor noch Heit und seine Mitstreiter wiederholt um Aufschub gebeten. Nun jedoch sprachen sie sich entschieden gegen eine weitere Verzögerung aus. Offenbar zeichnete sich eine veränderte Verteidigungsstrategie ab: Es wirkte, als wolle man den Druck auf die TSSB erhöhen und auf einen baldigen Abschluss drängen. Möglich ist auch, dass man verhindern wollte, dass die Ermittlungsbehörde zusätzliche Beweise oder Zusammenhänge vertieft prüft.
Streit um Beweise: Verteidigung unter Druck
Ein zentrales Element im weiteren Verfahren wurde der Kampf um die Beweisführung. Die TSSB hatte angekündigt, umfangreiches neues Beweismaterial einbringen zu wollen. In mehreren Punkten beantragte die Verteidigung, die Verwertbarkeit dieser Beweise einzuschränken. Im Streit standen technische Details, Formulierungsfragen, Zuständigkeiten und die Rechtmäßigkeit der Beweiserhebung.
Diese Angriffe auf die Beweisführung deuten darauf hin, wie ernst die Lage für die Verteidigung offenbar eingeschätzt wird. Zusätzlich versuchte man erneut, das Verfahren per „Summary Disposition“ – also durch ein schriftliches Urteil ohne mündliche Anhörung – vorzeitig zu beenden. Doch auch dieser Vorstoß blieb erfolglos.
Anhörung im November: Wegweisender Termin für Heit & Co
Am Ende stand fest: Die große Anhörung wird vom 3. bis 7. November 2025 stattfinden. Fünf Tage, die maßgeblichen Einfluss auf die weitere rechtliche Bewertung im Fall Josip Heit, der Apertum Foundation und der Mitbeschuldigten haben könnten. Es wird die erste vollständige öffentliche Auseinandersetzung sein, in der beide Seiten ihre Argumente, Beweise und Zeugen präsentieren werden.
Ein entscheidender Aspekt: Die texanischen Behörden haben angekündigt, ihre Ermittlungen weiter zu vertiefen und zusätzliche Zeugen zu laden. Der November könnte damit eine Schlüsselphase im Verfahren markieren. Für Heit und sein Team steigen die prozessualen Risiken deutlich. Der Fall Apertum hat sich längst zu einem internationalen juristischen Marathon entwickelt – von der ursprünglichen Notverfügung hin zu einem komplexen Verfahren mit zahlreichen Verfahrensbeteiligten und einer texanischen Behörde, die klare regulatorische Grenzen im Bereich zweifelhafter Finanzprodukte durchsetzen will.
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Quellen:
Texas State Securities Board. (2025, April 4). Notice of hearing against Apertum Foundation and Josip Heit. https://www.ssb.texas.gov/news-publications/notice-hearing-apertum-foundation-and-josip-heit
Texas State Securities Board. (2025, March 20). Emergency cease and desist order No. ENF-25-CDO-1889. https://www.ssb.texas.gov/news-publications/josip-heit-accused-launching-new-fraudulent-investment-scheme
BehindMLM. (2025, May 22). Josip Heit ordered to attend Texas Apertum fraud hearing. https://behindmlm.com/companies/gspartners/josip-heit-ordered-to-attend-texas-apertum-fraud-hearing/
Newswire. (2025, May 16). The Apertum Foundation challenges Texas regulator’s crypto crusade. https://www.newswire.ca/news-releases/the-apertum-foundation-challenges-texas-regulator-s-misguided-crypto-crusade-820192229.html
Texas State Securities Board. (n.d.). Enforcement actions – administrative. https://www.ssb.texas.gov/news-publications/enforcement-actions-administrative
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